Une Affaire des 125 milliards F Cfa : près de 30 milliards F Cfa transférés par l’État, puis redistribués à des sociétés et des « personnalités » #petitecotetv

Le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), à l’origine de l’ouverture d’une enquête judiciaire par le parquet financier, continue de révéler des informations troublantes. Parmi les Déclarations d’opérations suspectes (Dos) mentionnées dans ce document, la huitième attire particulièrement l’attention.

Datée du 23 novembre 2021 et émise par Ecobank, cette déclaration met en lumière quatre virements effectués par l’État du Sénégal, totalisant 29 milliards 832 millions 667 mille F Cfa, au profit de la société Groupe immobilier suisse (Gis). D’après les révélations du journal L’Observateur, ces transactions ont été réalisées sur une période de sept mois, entre février et août 2021.

Cependant, un élément intrigant suscite l’intérêt des enquêteurs. Ces fonds, bien qu’ayant transité par le compte de Gis, n’ont pas été directement utilisés par cette société. « Les montants transférés ont transité par le compte de Gis avant d’être redistribués à plusieurs bénéficiaires sous forme de virements bancaires, de chèques encaissés ou de paiements en espèces », rapporte L’Observateur, citant les conclusions de la Centif.

Parmi les bénéficiaires identifiés figurent des personnalités et des entités telles que Serigne Khadim Niang, les Scp Tounkara et Associés, les Scp Diop et Diop, ainsi que la société Calypso.

Selon L’Observateur, qui s’appuie toujours sur le rapport de la Centif, les enquêteurs soulignent qu’aucun lien apparent ne semble exister entre Gis et ces bénéficiaires. Cette absence de relation visible soulève des interrogations sur les véritables destinataires de ces fonds et les motivations derrière ce circuit financier opaque.